Paradis Papers

Paradis Papers EU-Panama-Untersuchungsausschuss erhebt schwere Vorwürfe

Die Paradise Papers sind ein Konvolut von ursprünglich vertraulichen Unterlagen der Anwaltskanzlei Appleby und des kleineren Treuhandunternehmens Asiaciti Trust, die der Süddeutschen Zeitung zugespielt wurden. Die Paradise Papers [ˈpəɹə.daɪ̯s ˈpeɪpəʳz] (deutsch Paradies-Papiere) sind ein Konvolut von ursprünglich vertraulichen Unterlagen der Anwaltskanzlei​. Paradise Papers: Ein neues Offshore-Leak erschüttert Konzerne, Politiker und die Welt der Superreichen. Paradise Papers: Offshore-Kunden der Kanzlei Appleby geraten in Erklärungsnot​. Es geht um Korruption, Geldwäsche, Steuerhinterziehung. Die Kanzlei Appleby hilft ihren vermögenden Kunden, Besitzverhältnisse zu verschleiern, Gesetze zu umgehen, Steuern zu reduzieren und womöglich zu.

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ein weiteres Datenleck mit 13,4 Millionen Dokumenten nun Hinweise. Die wichtigsten Informationen zu den Paradise Papers im Überblick. Hunderte Journalisten, Tausende Briefkastenfirmen, Millionen Dokumente - das steckt hinter den Enthüllungen der "Paradise Papers". Von Jan. Die Paradise Papers [ˈpəɹə.daɪ̯s ˈpeɪpəʳz] (deutsch Paradies-Papiere) sind ein Konvolut von ursprünglich vertraulichen Unterlagen der Anwaltskanzlei​.

The papers show that the Duchy of Lancaster , a private estate of Queen Elizabeth II , held investments in two offshore financial centres , the Cayman Islands and Bermuda.

Both are British Overseas Territories of which she is monarch, and nominally appoints governors. Britain handles foreign policy for both islands to a large extent, but Bermuda has been self-governing since A spokesman for the Duchy said that all of their investments are audited and legitimate and that the Queen voluntarily pays taxes on income she receives from Duchy investments.

Four weeks after the Duchy of Cornwall purchased shares in Sustainable Forestry Management, Prince Charles made a speech criticising the European Union Emission Trading Scheme and the Kyoto Protocol for excluding carbon credits from rainforests , and called for change.

He said he had first disclosed the trust when he joined the Treasury in , where he was Commercial Secretary from to After reporting began, Appleby sued The Guardian and the BBC on 18 December for breach of confidence as it sought copies of the documents.

In a joint statement, the companies stated the vast majority of documents in the leak were not legally privileged , that the Guardian and the BBC explained to Appleby which documents were used in their reporting, and that the Guardian and the BBC had done this without compromising their journalistic integrity.

Former Ukrainian President Petro Poroshenko is named in the papers. Dan Gertler , Israeli billionaire businessman in natural resources and the founder and President of the DGI Dan Gertler International Group of Companies appears in documents regarding his relationship with Glencore.

Queen Noor of Jordan is listed in the papers as the beneficiary of two trusts registered in Jersey. The trust also owns property in southern England adjacent to Buckhurst Park, Sussex.

The other trust, the Brown Discretionary Settlement, is the beneficial owner of a Jersey-incorporated investment holding company with assets worth c.

Prince Khaled bin Sultan bin Abdulaziz Al Saud, a former deputy minister of defense for the Kingdom of Saudi Arabia, is given as the owner of at least eight companies in Bermuda between and , some of them apparently formed for purposes of owning yachts and airplanes.

Rami Makhlouf , reportedly Syria's wealthiest man, is listed in the papers. Figueres resigned from the board that year, at the annual EF meeting in Davos.

High-profile Mexicans in the files include billionaire Carlos Slim , [] priest Marcial Maciel known as "the greatest fundraiser of the modern Roman Catholic church", [] and Ricardo Salinas Pliego.

Tillerson, while CEO of Exxon Yemen, was a director of a company with a joint venture agreement with a Yemeni state-owned company. He sued when Yemen ended the joint venture and turned over operations to a Yemeni company, and lost.

He was still a company director and the offshore company was still active as recently as The documents also revealed that, between and , Russian state organizations with ties to Putin pursued large investments in Facebook and Twitter via an intermediary—Russian-American entrepreneur Yuri Milner , who befriended Facebook founder Mark Zuckerberg [] and was a business associate of Jared Kushner , President Donald Trump 's son-in-law.

Prominent Democratic donors also appear in the law firm's files. Questions have arisen about Democratic Party donor Penny Pritzker 's compliance with federal ethics rules.

She had pledged to divest from more than firms when she was confirmed as President Barack Obama's commerce secretary in , but records show that she transferred assets to a company owned by her children's trusts , which shared the same address as her office.

The late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein also figures in the Paradise Papers, as chairman from at least to of a Bermudan-registered company, Liquid Funding, Ltd.

Argentine Finance Minister Luis Caputo managed at least two offshore wealth funds. Faena also appears with bank accounts in Luxembourg and the Isle of Man , linked to different hotels and real estate projects in Puerto Madero.

In the offshore firms he was associated with different investors such as Soviet-born British-American businessman Leonard Blavatnik ; American billionaire J.

Agriculture Minister Blairo Borges Maggi is mentioned in the papers. Henrique de Campos Meirelles , the former Brazilian Minister of Finance, told Poder that he does not report income from his Sabedoria Foundation because it was set up to perform charitable functions after his death and therefore he receives no income from it.

President of Colombia — Juan Manuel Santos is mentioned in the investigation. He was part of two offshore societies.

The singer Shakira , while living in Barcelona , is a resident of the Bahamas and sends her authors' rights revenue to Malta.

In the United Kingdom, the public reaction to the Paradise Papers has been relatively muted compared to similar leaks in the past, such as the Panama Papers.

After the leak, more than 30 Members of the European Parliament issued an open letter criticizing the British government for failing to take action against the offshore tax industry.

Gavin St Pier , an elected Deputy of the tax haven Guernsey , stated that the "coverage was part of a well-orchestrated, ongoing campaign".

Commenting on the Paradise Papers leak, United States Senator and presidential candidate Bernie Sanders warned of "rapid movement toward international oligarchy", saying, "The Paradise Papers shows how these billionaires and multinational corporations get richer by hiding their wealth and profits and avoid paying their fair share of taxes.

On 18 December , it was reported that Appleby had issued legal proceedings against the BBC and The Guardian for breach of confidence.

Appleby released a media statement to explain the necessity to seek legal action [] and provided subsequent update. In October , Swiss-based multinational Glencore sought an injunction with the Australian High Court to prevent the use of Paradise Papers documents by the Australian Taxation Office in any legal action against the miner.

Glencore asserted that the documents in question are subject to legal professional privilege. In January , journalist Pelin Ünker was sentenced to a fine and over a year in prison for publishing Paradise Papers material with regard to offshore accounts of former Turkish Prime Minister Binali Yildirim and his sons.

From Wikipedia, the free encyclopedia. Not to be confused with Panama Papers. Documents leak related to offshore investment. Academic Mihir A.

Desai Dhammika Dharmapala James R. Hines Jr. By country. Main articles: Leprechaun economics and Ireland as a tax haven. See also: List of people and organizations named in the Paradise Papers.

The Paradise Papers also show that the Duchy of Cornwall , a possession of Prince Charles , invested in a Bermuda-based carbon credits trading company.

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Agencias , UniRadio Noticias 6 November Die EU will, dass jeder erfahren kann, wem eine Firma gehört. Deutsche können das oft nicht - weil die Politik dem Druck der Wirtschaft nachgab.

Der Konzern verschiebt über die Niederlande Milliarden in Steueroasen. Die EU-Kommission prüft nun, ob das illegal ist.

Nun soll Pelin Ünker ins Gefängnis. Reiche tricksen beim Flugzeugkauf. Brüssel erhöht nun den Druck auf das Vereinigte Königreich. Im Interview erzählt er vom zähen Ringen mit internationalen Konzernen und gierigen Staatschefs.

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Im SZ-Interview beantwortet er trotzdem Fragen dazu. Eine "schwarze Liste" soll Steueroasen wie Panama zu Gesetzesänderungen bewegen. Man sollte dem Konzept eine Chance geben.

Jetzt interessieren sich auch Staatsanwälte für einige Fälle.

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Es ärgert Bono, dass die Paradise Papers alles andere überschatten, wofür er steht - auch das neue U2-Album. Im SZ-Interview beantwortet er trotzdem Fragen dazu.

Eine "schwarze Liste" soll Steueroasen wie Panama zu Gesetzesänderungen bewegen. Man sollte dem Konzept eine Chance geben.

Jetzt interessieren sich auch Staatsanwälte für einige Fälle. Home Politik Paradise Papers. Paradise Papers.

Kanzlei Appleby. SZ Plus. Nach den Paradise Papers. Nach Paradise Papers. Gericht in Istanbul. The International Consortium of Investigative Journalists.

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The New Daily. Retrieved 11 November Helsingin Sanomat in Finnish. Süddeutsche Zeitung in German. Iceland Monitor.

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1 comments

  1. Shaktirisar

    Sie hat die bemerkenswerte Idee besucht

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